写于 2017-06-04 14:15:08| 澳门星际官网网址| 澳门星际官网

东京(澳门星际官网商务部) - 澳门星际官网财政部已将去年组建的有组织犯罪集团及其部分主要成员列入黑名单,该办公室周五在一份声明中表示

该部门的外国资产控制办公室(OFAC)已指定神户山口组及其关键附属组织Yamaken-gumi作为跨国犯罪组织(TCO)

此外,执行成员Kunio Inoue,Kobe Yamaguchi-gumi和Yamaken-gumi,Osamu Teraoka和Takashi Ikeda的负责人也被称为特别指定的国民

这些举措冻结了澳门星际官网会员的所有资产,并且通常禁止澳门星际官网人与他们做生意

OFAC代理主任John E. Smith在声明中表示,“今天的指定是财政部针对黑帮的集体努力的一部分

” “这一行动反映了财政部一直致力于保护澳门星际官网和国际金融体系免受TCO的恶劣影响,并揭露支持他们或代表他们行事的人

”声明补充说,日本的犯罪集团与亚洲的子公司保持着关系

,欧洲和美洲“他们在合法行业中使用前线公司,包括建筑,房地产和金融,以洗钱和隐藏非法收益

在澳门星际官网,[yakuza集团]参与贩毒和洗钱活动

“Kobe Yamaguchi-gumi于2015年9月在日本最大的团伙Yamaguchi-gumi解散后成立

截至年底去年,Kobe Yamaguchi-gumi的规模排名第三,拥有约6,100名会员

澳门星际官网财政部的举动是澳门星际官网总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)2011年发布的行政命令的一部分,该部门将对全球犯罪活动的参与者和支持者实施制裁

去年,山口组前任老板Tadamasa Goto同样被澳门星际官网财政部列入黑名单,作为同一行政命令下的行动